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董事會多元化組成與董事簡歷

壹、多元化政策 
利機企業股份有限公司公司治理實務守則 
董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
1、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
2、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
1、營運判斷能力。
2、會計及財務分析能力。
3、經營管理能力。
4、危機處理能力。
5、產業知識。
6、國際市場觀。
7、領導能力。
8、決策能力。

貳、 多元化落實情形 
1. 本公司共有董事7人,其中有2席獨立董事。均在各領域有不同專長,長於領導、決策、營運判斷、經營管理、會計及財務分析、危機處理且具有產業知識及國際市場觀者有張坤祥、張濬暉、張宏基董事。王志宏董事曾任職國外業務部派駐中東地區,具備營運判斷、危機處理及國際市場觀。Simmtech係韓國上市公司其代表人為財務長,具備營運判斷、會計及財務分析、危機處理、產業知識及國際市場觀。獨立董事張嘉興曾任職銀行、證券、相關產業高階主管且完成中國設廠案,亦具備前述各項專長。施明宗獨立董事具備會計師、大學講 師及董事長特助、印尼公司董事等資歷,熟稔營運判斷、會計及財務分析、經營管理及國際市場觀。本屆董事會成員專長與背景多元化,對於公司營運之重要策略與發展方向之擬訂極大幫助。
2. 本公司具員工身份之董事占比為14%,外籍董事占比為14%,獨立董事占比為28%;1位獨立董事任期年資4年,1位獨立董事任期年資13年;3位董事年齡在60-70歲,3位在50-60歲,1位在30歲以下。本公司落實董事會成員多元化政策,管理目標:女性董事比率目標10%以上,規劃在下屆董事會擬增加一名女性董事以達成目標。
3 .董事成員組成多元化執行情形:
多元化核心項目
 
 
 
董事姓名
性別
主要經(學)歷 營運 判斷 會計 及財 務分 析 經營 管理 危機 處理 產 業 知 識 國 際 市 場 觀 領 導 決 策
董事 張坤祥 臺灣 私立德明技術學院企管系
勵祥企業有限公司董事
力兆實業有限公司董事
力泰環??萍加邢薰径?/td>
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董事 張濬暉 臺灣 私立輔仁大學法律系
慶謙建設(股)公司董事長
日出彤紅投資(股)公司董事長
利機貿易(蘇州)有限公司董事
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董事 張宏基 臺灣 New Jersey Institute of Technology,工業工程系碩士
拓凱實業(股)公司高爾夫事業部經理
臺灣高技(股)公司業務部協理
利騰國際科技(股)公司董事
得群科技(股)公司董事
聚泰投資(股)公司董事長
群康生技(股)公司董事
東昇應材(股)公司董事
Advanced Corporation董事
APET Co., Ltd.董事
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董事 富堯投資代表人張惟森 臺灣 Hotel Institute Montreux, Postgraduate Diploma, Hospitality Business Management
Wynn Palace,F&B,Server
亞都麗緻,巴黎廳,領班
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董事 Simmtech
Holdings
代表人李京洙
韓國 Yeonsei University, Graduate School Seoul, KOREA  Sociology
HANIL TOYO CO., LTD. /Procurement Dept. Assistant Manager
MULTIPACK CO.,LTD./Sales Dept. Manger
SIMMTECH CO., LTD./ Finance Division Director
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獨立董事 張嘉興 臺灣 國立交通大學EMBA                                                             
中國信託商業銀行授信專員
大華證券(股)公司承銷部副理
元富證券(股)公司承銷部經理
輔祥實業(股)公司董事長室/經營管理室高級專員
世界中心科技(股)公司執行董事/財務長
哲固資訊科技(股)公司監察人
先益電子工業(股)公司獨立董事
同行致遠管理顧問有限公司負責人
鼎誠投資(股)公司負責人
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獨立董事 施明宗 臺灣 政大會計研究所碩士
高考會計師及格
勤業會計師事務所經理
東海大學會計系兼任講師
金億豐實業(股)公司財務部協理
橋椿金屬(股)公司財務部經理、執行長特助
臺灣百和工業(股)公司財務部協理、董事長特助、總經理室副總
印尼百和(股)公司董事
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董事會議事規則

  • 總則
    • 制訂目的
為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能訂定本規範,以資遵循。
  • 適用範圍
本公司董事會之議事規則,除法令或章程另有規定者外,應依本規則之規定。
  • 權責
財務部為本辦法之權責單位,權責單位主管經董事長授權,負責本辦法之制定及修訂。
 
  • 內容
    • 董事會召集及會議通知:
  1. 本公司董事會每季召集乙次,召集時應載明事由,於七日前通知各董事及監察人,但遇有緊急情事時,得隨時召集之,前項召集之通知,經相對人同意者,得以電子方式為之。
    • 會議通知及會議資料:
  1. 本公司董事會指定財務部為辦理議事事務單位。
  2. 辦理議事事務單位應擬訂董事會議事內容,並提供足夠之會議資料,依前條規定時間通知時一併寄送。
  3. 董事如認為會議資料不充分,得向議事事務單位請求補足。董事如認為議案資料不充分,得經董事會決議後延期審議之。
    • 簽名簿等文件備置及董事之委託出席:
  1. 召開董事會時,應設簽名簿供出席董事簽到。以視訊參與會議者,視為親自出席。
  2. 董事應親自出席董事會,如不能親自出席,得依本公司章程規定委託其他董事代理出席。委託其他董事代理出席董事會時,應於每次出具委託書,並列舉召集事由之授權範圍。
  3. 前項代理人,以受一人之委託為限。
    • 董事會開會地點及時間之原則
  1. 董事會之召開,應於本公司所在地及辦公時間內為之。但為業務需要,得於其他便利董事出席且適合董事會召開之地點及時間為之。
    • 董事會主席及代理人
  1. 本公司董事會由董事長召集並擔任主席。但每屆第一次董事會,由股東會所得選票代表選舉權最多之董事召集,會議主席由出席董事推選一人擔任之,召集權人有二人以上時,應互推一人擔任之。
  2. 董事長請假或因故不能行使職權時,由董事長指定董事一人代理之,董事長未指定代理人者,由董事互推一人代理之。
    • 董事會參考資料、列席人員及董事會召開
  1. 董事會召開時,辦理議事事務單位應備妥相關資料供與會董事隨時查考。
  2. 召開董事會,得視議案內容通知相關部門或子公司之人員列席。必要時,亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議及說明。但討論及表決時應離席。
  3. 監察人列席董事會陳述意見時,得參與議案討論,但對於專屬董事會職權之事項,無表決權。
  4. 董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事出席時,應即宣布開會。已屆開會時間,如全體董事有半數未出席時,主席得宣布延後開會,其延後次數以二次為限。延後二次仍不足額者,主席得依第一條規定之程序重新召集。
    • 董事會開會過程錄音或錄影之存證
  1. 董事會之開會過程,應全程錄音或錄影存證,並至少保存五年,其保存得以電子方式為之。
  2. 前項保存期限未屆滿前,發生關於董事會相關議決事項之訴訟時,相關錄音或錄影存證資料應續予保存至訴訟終結止,不適用前項之規定。
  3. 以視訊會議召開者,其視訊影音資料為會議紀錄之一部分,應於公司存續期間妥善永久保存。
    • 議事內容 
  1. 本公司定期性董事會之議事內容,至少包括下列各事項:
  1. 報告事項:
    • 上次會議紀錄及執行情形。
    • 重要財務業務報告。
    • 內部稽核業務報告。
    • 其他重要報告事項。
  2. 討論事項:
  • 上次會議保留之討論事項。
  • 本次會議討論事項。
  1. 臨時動議。
    • 議案討論
  1. 董事會討論之議案應依會議通知所排定之議事程序進行,但經出席董事過半數同意者,得變更之。
  2. 非經出席董事過半數同意者,主席不得逕行宣布散會。
  3. 董事會議事進行中,若在席董事未達出席董事過半數者,經在席董事提議,主席應宣布暫停開會,並準用第六條第四項規定。
    • 應經董事會討論事項
  1. 下列事項應經董事會討論:
  1. 本公司之營運計畫。
  2. 年度財務報告及半年度財務報告,但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查 核簽證者,不在此限。
  3. 依證券交易法第十四條之一規定訂定或修訂內部控制制度,及內部控制制度有效性之考核。
  4. 依證券交易法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
  5. 涉及董事及監察人自身利害關係之事項。
  6. 重大資產或衍生性商品交易。
  7. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
  8. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  9. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
10) 財務、會計或內部稽核主管之任免。
11) 依證交法第14條之3、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議事    項或主管機關規定之重大事項。
12) 董事會不採納或修正薪資報酬委員會之建議,應由全體董事三分之二以上出席,及出席董事過半數之同意行之,並於決議中依前項綜合考量及具體說明通過之薪資報酬有無優於薪資報酬委員會之建議。
13) 對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公
益性質捐贈,得提下次董事會追認。      
               前項所稱關係人,指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人;所稱對非關   
               係人之重大捐贈,指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣一
               億元以上,或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收
               資本額百分之五以上者。外國公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者,第
               十三項有關實收資本額百分之五之金額,以股東權益百分之二點五計算之。
               前項所稱一年內,係以本次董事會召開日期為基準,往前追溯推算一年,已提董事會決議通過部分免再計入。
  1. 公司設有獨立董事者,應有至少一席獨立董事親自出席董事會;獨立董事對於前項應經董事會決議事項,應有全體獨立董事出席董事會,獨立董事如無法親自出席,應委由其他獨立董事代理出席。獨立董事如有反對或保留意見,應於董事會議事錄載明;如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者,除有正當理由外,應事先出具書面意見,並載明於董事會議事錄。
    • 表決
  1. 主席對於議案之討論,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付表決。
  2. 董事會議案表決時,經主席徵詢出席董事全體無異議者,視為通過。如經主席徵詢出席全體董事而有異議者,即應提付表決。
  3. 前2項所稱出席董事全體,不包括依第十三條第一項不得行使表決權之董事。
  4. 表決方式由主席就下列各款規定擇一行之,但出席者有異議時,應徵求多數之意見決定之:
  1. 舉手表決。
  2. 唱名表決。
  3. 投票表決。
    • 監票、計票方式
  1. 議案之表決,除公司法及本公司章程另有規定外,應有過半數董事之出席,以出席董事過半數之同意通過之。
  2. 同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。但如其中一案已獲通過時,其他議案即視為否決,無須再行表決。
  3. 議案之表決如有設置監票及計票人員之必要者,由主席指定之,但監票人員應具董事身分。
  4. 表決之結果,應當場報告,並做成紀錄。
    • 董事之利益迴避制度
1、 董事對於會議事項,與其自身或其代表之法人有利害關係者,應於當次董事會說明其利害關係之重要內容,如有害於公司利益之虞時,不得加入討論及表決,且討論及表決時應予迴避,並不得代理其他董事行使其表決權。
2、 董事會之決議,對依前項規定不得行使表決權之董事,依公司法第二百零六條第二項準用第一百八十條第二項規定辦理。
十四、會議紀錄、簽署事項及公告
  1. 本公司董事會之議事,應作成議事錄,議事錄應詳實記載下列事項:
  1. 會議年次及時間地點。 
  2. 主席之姓名。
  3. 董事出席狀況,包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。
  4. 列席者之姓名及職稱。
  5. 記錄之姓名。
  6. 報告事項。
  7. 討論事項:各議案之決議方法與結果、董事、監察人、專家及其他人員發言摘要、依前條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明及獨立董事依第十條第二項規定出具之書面意見。
  8. 臨時動議:提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、監察人、專家及其他人員發言摘要、依前條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形及反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。
  9. 其他應記載事項。
  1. 董事會會議紀錄由會議主席及記錄人員簽名或蓋章,於會後二十日內,分送各董事及監察人。前項議事錄之製作及分發得以電子方式為之。
  2. 董事會會議紀錄及簽到簿應列入公司重要檔案,於公司存續期間永久妥善保存。
  3. 董事會議決事項,如有下列情事之一者,除應於議事錄載明外,並應於董事會之日起二日內於主管機關指定之資訊申報網站辦理公告申報:
1)獨立董事有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者。
2)董事會通過之薪資報酬如優於薪資報酬委員會之建議。
十五、董事會之授權原則
  1. 除第十條第二項應提本公司董事會討論事項外,董事會依法令或本公司章程規定,授權董事長行使董事會職權,授權內容如下:
1)對外代表公司簽立重要合約、備忘錄及意向書等。
2)公司經營策略。
3)公司內部重要之規章辦法制定。
     十六、處理董事要求之標準作業程序
1、 本公司董事應獲提供適當且適時之資訊,其形式及質量須足使董事能夠在掌握有關資
料的情況下作出決定,並能履行其董事職責。
2、 本公司董事會指定之議事事務單位為財務部。議事事務單位應擬訂董事會議事內容,
並提供充分之會議資料,於召集通知時一併寄送。董事如認為會議資料不充分,得向議事事務單位請求補足,議事事務單位應於七日內提供。董事如認為議案資料不充足,得經董事會決議後延期審議之。
3、 本公司財務部負責處理董事要求事項,並以即時有效協助董事執行職務之原則,於七
日內儘速辦理。
 
  • 附則
    • 本議事規則之訂定應經董事會同意,並提報股東會報告。未來如有修正由董事會決議之。

獨立董事之職責範疇規則

壹、 總則
一、制訂目的
    為建立本公司良好之公司治理及獨立董事制度,使獨立董事對董事會及公司營運發揮其    功能,爰參考上市上櫃公司治理實務守則之規定訂定本規則,以資遵循。
二、適用範圍 
    本公司獨立董事之職責相關事項,除法令或章程另有規定者外,應依本規則之規定。
三、權責單位
    財務部為本辦法之權責單位,權責單位主管經總經理授權,負責本辦法之制定及修訂。
 
貳、 內容
一、下列事項應提董事會決議通過,獨立董事如有反對意見或保留意見,應於董事會議事錄     載明;如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者,除有正當理由外,應事先出具書面意見,並載明於董事會議事錄:
(1)公司之營運計畫。
(2)年度財務報告及半年度財務報告。
(3)審核公司訂定或修正之內部控制制度。
(4)審核公司訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書保證或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
(5)涉及董事或監察人自身利害關係之事項。
(6)重大之資產或衍生性商品交易。
(7)重大之之資金貸與、背書或提供保證。
(8)募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
(9)簽證會計師之委任、解任或報酬。
(10)財務、會計或內部稽核主管之任免。
(11)其他依法令、章程規定應由股東會決議或提請董事會之事項或經主管機關規定之重大事項。
     二、本公司得為獨立董事購買責任保險。
     三、本公司獨立董事之報酬,應於公司章程或依股東會決議訂之,並得酌訂與一般董事及監           察人不同之合理報酬。該獨立董事之報酬亦得經相關法定程序酌定為月支之固定報酬,而不參與公司之盈餘分派。
     四、本公司獨立董事應持續進修,包括參加必要之相關進修課程。
     五、本公司應使獨立董事享有與其他董事同等之知情權。就應經董事會決議之事項,公司應於法定期限內通知獨立董事,並提供充份之資料。如有董事二人以上認為議題資料不充足,並經獨立董事一名以上同意時,得向董事會提出申請延期審議該項議案者,董事會應予採納。
     六、本公司或董事會其他成員,不得妨礙、拒絕或規避獨立董事執行職務。獨立董事執行職務認有必要時,得請求董事會指派相關人員或聘請專家協助辦理。前項聘請專家及其他獨立董事行使職權必要之費用,由本公司負擔之。
 
參、 附則
一、本規則經董事會通過後施行,修正時亦同。

董事監察人選舉辦法

壹、 總則
一、 制訂目的
        為建立本公司治理制度、健全監督功能及強化管理機能訂定本規則,以資遵循。
二、 適用範圍
本公司董事、監察人選舉辦法,除法令或章程另有規定者外,應依本規則之規定。
三、 權責
財務部為本辦法之權責單位,權責單位主管經董事長授權,負責本辦法之制定及修訂。
 
貳、 內容
一、 本公司董事及監察人之選舉,依本辦法之規定辦理。
二、 本公司董事及監察人之選舉,採用記名累積投票法,每一股份有與應選出人數相同之選舉權,得集中選舉一人,或分配選舉數人。本公司董事之選舉,股東得選擇採行以電子或現場投票方式之一行使其選舉權。前項股東以電子投票方式行使選舉權者,應於本公司指定之電子投票平臺行使之。
三、 本公司董事、監察人之選舉依照公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度為之。
四、 本公司董事及監察人,由股東會就有行為能力之人選任之,並依本公司章程所規定之名額,由所得選票代表選舉權較多者,依次分別當選為董事或監察人,如有二人以上得權數相同而超過規定應選名額時,由所得權數相同者抽籤決定,如所得權數相同者缺席時,由主席代為抽籤。依前項同時當選為董事及監察人之股東,應自行決定擔任董事或監察人,其缺額由原選次多數之被選舉人遞補。前項選舉權數,依股東會現場所投之選舉權數加計電子投票之選舉權數計算之。前項電子投票表決結果應於股東會前由符合股務處理準則規定之機構,確認股東身分及表決權數並完成統計驗證。
五、 股東之股權以本公司股東名簿記載為準。
六、 董事會應製發選票,選票上除加蓋本公司董事會印章外,並將選舉人股東戶號及選舉權數填列於選票之上,分發出席股東會之股東,以電子方式行使投票權者,不另 製發選舉票。
七、 選舉開始前應由主席指定監票員及計票員,執行各項有關職務。
八、 董事及監察人之選舉,由董事會設置投票箱,並於投票前由監票員當眾開驗。
九、 被選舉人如為股東身分者,選舉人須在選票「被選舉人」欄填明被選舉人戶名及股東戶號;如非股東身分者,應填明被選舉人姓名及身分證統一編號。惟政府或法人股東為被選舉人時,選票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱,亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名;代表人有數人時,應分別加填代表人姓名。
 
十、 選票有下列情形之一者,視同廢票作為無效。
1、不用本公司董事會所製發之選票者。
2、未經書寫之空白選票投入投票箱者。
3、無法辨認者如字跡模糊或選票毀損等。
4、除填具本公司所編制之候選人名單外,夾寫其他文字者。
5、所填被選舉人人數超過該次股東會議事手冊所載應選舉名額者。
6、分配選舉權數之合計數超過選舉人應有之總選舉權數者。
十一、 投票完畢後當場開票,開票結果由主席當場宣布。
十二、 監票員應將現場選舉票併同電子投票資料封存,並於其上簽名或蓋章後,交由      
   本公司妥善保管,並至少保存一年。但經股東依公司法提起訴訟者,應保存至
   訴訟終結為止。
十三、 本辦法未規定事項悉依公司法及有關法令規定辦理。
 
參、 附則
一、 本辦法經董事會通過後報經股東會後施行,修改時亦同。

監察人信箱

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